新乳业: 2022年年度股东大会决议公告 当前快看

证券代码：002946       证券简称：新乳业          公告编号：2023-043

债券代码：128142       债券简称：新乳转债

(资料图)

             新希望乳业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、召开会议和出席情况

 （一）会议召开情况

  新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022 年年度股

东大会于 2023 年 5 月 31 日在成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕榈泉费

尔蒙酒店会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2023 年

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》

                               《上海证券报》

                                     《证券日报》

《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2022 年年度股东大

会的通知》（公告编号：2023-034）、《关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-040）。

    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 31 日 10:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

 间为 2023 年 5 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券

 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期间

 的任意时间。

  店会议室。

 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

                                       代表有表决权        占公司有表决权股

    项目            股东类型         人数

                                       股份数量（股）        份总数比例

               参加现场会议的

               股东及股东代表

股东总体出席情况       通过网络投票出

               席会议的股东

                   合   计          26   719,809,018      83.0629%

中小投资者（除公司 参加现场会议的

董事、监事、高级管理 股东及股东代表

人员以及单独或合计 通过网络投票出

持有公司 5%以上股 席会议的股东

份的股东以外的其他

                   合   计          17     5,715,068      0.6595%

股东）出席情况

   注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

 席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

      （一）非累积投票制议案表决情况

                                                        表决意见

序                                                                                                       表决

        议案名称                                                                                                 备注

号                                              同意                    反对                  弃权             结果

                           分类

                                      股数（股）           比例        股数（股）      比例        股数（股）    比例

    《关于公司 2022 年年度报   与会所有有表决权的股东     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    告及其摘要的议案》         其中，中小投资者总表决情况     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        决议案

    《关于<2022 年度董事会    与会所有有表决权的股东     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    工作报告>的议案》         其中，中小投资者总表决情况     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        决议案

    《关于<2022 年度监事会    与会所有有表决权的股东     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    工作报告>的议案》         其中，中小投资者总表决情况     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        决议案

    《关于<2022 年度财务决    与会所有有表决权的股东     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

                      其中，中小投资者总表决情况     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        决议案

    告>的议案》

    《关于 2023 年度融资担保   与会所有有表决权的股东     719,521,918    99.9601%    287,100   0.0399%       0    0.0000%        普通

    额度的议案》            其中，中小投资者总表决情况     5,427,968    94.9764%    287,100   5.0236%       0    0.0000%        决议案

    《关于 2023 年向金融机构   与会所有有表决权的股东     719,521,918    99.9601%    287,100   0.0399%       0    0.0000%        普通

    申请综合授信额度的议案》 其中，中小投资者总表决情况          5,427,968    94.9764%    287,100   5.0236%       0    0.0000%        决议案

    《关于继续开展外汇套期       与会所有有表决权的股东     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    保值业务的议案》          其中，中小投资者总表决情况     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        决议案

    《关于 2022 年度利润分配   与会所有有表决权的股东     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    预案的议案》            其中，中小投资者总表决情况     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        决议案

                                                            表决意见

序                                                                                                                      表决

            议案名称                                                                                                            备注

号                                                  同意                    反对                            弃权              结果

                                 分类

                                          股数（股）           比例        股数（股）      比例          股数（股）             比例

        《关于公司董事、监事、高      与会所有有表决权的股东     719,521,518    99.9601%    287,500   0.0399%                 0    0.0000%         普通

                          其中，中小投资者总表决情况     5,427,568    94.9694%    287,500   5.0306%                 0    0.0000%         决议案

        案的议案》

        《关于回购注销 2020 年限   与会所有有表决权的股东     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%                 0    0.0000%         特别

                          其中，中小投资者总表决情况     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%                 0    0.0000%         决议案

        制性股票的议案》

          注：议案 10 为特别决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

          （二）累积投票制议案表决情况

                                                                          表决意见

                                                                                                                       表决

序号                        议案名称                                                                                              备注

                                                                                                                       结果

                                                               分类              获得赞成票数（股）                    占比

                                                        与会所有有表决权的股东                      719,808,218        99.9999%        普通

                                                   其中，中小投资者总表决情况                           5,714,268        99.9860%        决议案

                                                        与会所有有表决权的股东                      719,808,218        99.9999%        普通

                                                   其中，中小投资者总表决情况                           5,714,268        99.9860%        决议案

                                                        与会所有有表决权的股东                      719,808,218        99.9999%        普通

                                                   其中，中小投资者总表决情况                           5,714,268        99.9860%        决议案

                                                 表决意见

                                                                                 表决

序号                  议案名称                                                              备注

                                                                                 结果

                                        分类        获得赞成票数（股）           占比

                                 与会所有有表决权的股东            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投资者总表决情况            5,714,268   99.9860%        决议案

                                 与会所有有表决权的股东            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投资者总表决情况            5,714,268   99.9860%        决议案

                                 与会所有有表决权的股东            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投资者总表决情况            5,714,268   99.9860%        决议案

                                 与会所有有表决权的股东            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投资者总表决情况            5,714,268   99.9860%        决议案

                                 与会所有有表决权的股东            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投资者总表决情况            5,714,268   99.9860%        决议案

                                 与会所有有表决权的股东            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投资者总表决情况            5,714,268   99.9860%        决议案

 三、律师出具的法律意见

 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                       《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

 四、备查文件

度股东大会之法律意见书》。

 特此公告。

                          新希望乳业股份有限公司

                                 董事会

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